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            5起涉電信網絡詐騙犯罪典型案例公布涉及“偷越國境”“倒賣銀行卡”“購物賺傭金”

            發布時間:2022-11-23 10:31

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               編輯:周禾

            為嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪,進一步宣傳打擊整治電信網絡詐騙犯罪的成果舉措,有效震懾違法犯罪人員,近日,大竹法院舉辦“法院開放日”活動,并公布了5起典型案例。

            2022年,大竹法院受理電信網絡詐騙案件19件66人,一審審結18件46人,1件20人電信詐騙案正在審理中。依法從嚴判決電信網絡違法犯罪的下游犯罪61件110人,其中,犯幫助信息網絡犯罪活動罪判處17件40人,犯收買、非法提供信用卡信息罪判處7件22人,犯侵犯公民個人信息罪13件17人,犯偷越國(邊)境罪判處21件28人,犯掩飾隱瞞犯罪所得罪3件3人。依法判處五年以上有期徒刑11人,十年以上有期徒刑5人。

            陳某、張某等11人詐騙罪案

            2019年2月至12月期間,被告人張某、羅某與被告人陳某帶領各自組建的電信網絡詐騙犯罪集團人員在搭建好的“新金投”“鼎泓”“匯鼎”“匯通源”“海豐”等虛擬股權交易平臺實施詐騙。詐騙模式為業務員通過微信等社交軟件尋找有意炒股的資源客戶,通過聊天取得客戶的信任后,業務員推薦客戶到直播間聽講師講課。冒充股票講師的被告人在直播間講解股票形勢,業務員在直播間充當“水軍”以曬虛擬盈利圖等手段進行炒群給講師吸粉,讓客戶相信講師的炒股能力,引誘被害人下載注冊講師推薦的投資平臺,并購買虛假股權產品。被害人資金轉到指定賬戶后,該資金即被被告人轉入不同的私人賬戶。經審計,共造成被害人損失2363萬余元。

            2019年4月至9月,被告人張某、羅某等人還多次單獨或結伙偷越國境。

            根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和社會危害程度,以詐騙罪判處被告人陳某有期徒刑十四年,并處罰金人民幣一百萬元;以詐騙罪、偷越國境罪判處被告人張某等10人十三年六個月至七年不等有期徒刑,并處罰金。

            黃某侵犯公民個人信息罪案

            2019年11月以來,被告人黃某在達州市通川區經營鑫凰通訊器材,向大竹縣部分通訊營業廳和手機專賣店供貨,向商家張某某、廖某某、廖某某、李某某、胡某某(五人均已判刑)等人推廣“拉新”業務,上述商家在客戶不知情的情況下,將客戶的手機號碼和驗證碼發給被告人黃某,黃某明知客戶不知情仍將客戶的手機號碼和驗證碼發至上家,用于注冊淘寶、京東、美團等APP賬號賺取傭金,這些APP平臺按照每條信息4-14元付給黃超傭金,黃某按每條信息抽取0.5至2元后,剩余的傭金再轉給商家,通過出售公民信息,黃某共獲利27100余元。

            法院判決黃某犯侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣28000元。

            鄒某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪案

            2021年4月底,被告人鄒某某在網絡賭博時結識了化名“廖軍”的陌生男子,該男子告知鄒某某每提供一張銀行卡為境外網絡賭博轉賬可獲得600元好處費,鄒某某表示同意。2021年5月至6月期間,鄒某某將自己名下的3張銀行卡信息告知對方,對方將犯罪資金轉入鄒某某銀行卡內,鄒某某再按照對方的安排,通過手機銀行、支付寶、微信等進行操作,將資金轉出到多個不同銀行賬戶。3張銀行卡共計接收轉入資金47萬余元,幫助轉出資金45萬余元。其中查明系被詐騙的資金為36000元。

            法院判決被告人鄒某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役四個月,并處罰金人民幣10000元。

            施某某、楊某等人幫助信息網絡犯罪活動罪案

            2020年9月,被告人楊某通過“蝙蝠”聊天軟件結識了一昵稱“周伯通”的男子(身份不詳),二人互加微信?!爸懿ā备嬷獥钅匙约河匈€博資金渠道,叫楊某找人提供銀行卡通過買賣“火幣”的方式幫助轉移賭博資金,楊某遂邀約了被告人張某某、施某某共同參與,與“周伯通”談妥幫助轉賬資金的8%作傭金。

            2021年10月,三名被告人相繼邀約了尹某某、焦某、賓某、程某、沈某某、殷某某等多人提供自己的銀行賬戶、支付寶等,在被告人楊某、張某某、施某某的組織下,分別在某某酒店茶坊、某某酒店等地幫助轉移犯罪資金。上述涉案人員幫助犯罪提供支付結算金額共計675萬余元。

            本案系共同犯罪,根據各被告人在共同犯罪中的地位、所起作用,結合各被告人所具有的從重及從輕的量刑情節,法院判決四被告人犯幫助信息網絡犯罪活動罪,分別判處10個月至6個月不等的有期徒刑并各處罰金10000元。

            黃某等人偷越國(邊)境罪案

            2018年3月至2020年7月期間,被告人黃某、冷某某、邱某某、李某某結伙或單獨從云南省邊境,采用搭乘小轎車、乘船過河等方式,偷越國境至緬甸勐波,后又采用上述方式,偷越國境回國。被告人黃某先后9次偷越國境、被告人冷某某、邱某某先后8次偷越國境、被告人李某某先后2次偷越國境。

            法院認為,被告人黃某、冷某某、邱某某、李某某違反國(邊)境管理法規,三次以上或者三人以上結伙偷越國(邊)境,情節嚴重。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質以及自首、認罪認罰等情節,法院判決四被告人犯偷越國(邊)境罪分別判處有期徒刑6個月至11個月并宣告緩刑,同時并處罰金。


            □達州日報社全媒體記者向也


            來源:達州日報網

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